DNA a trimis în judecată un expert contabil
Un expert contabil a fost acuzat de procurorii DNA. Acesta ar fi facilitat radierea unor firme cu datorii la buget. Datoriile totale ale firmelor erau de 2,3 milioane de lei.
Procurorii au trimis în judecată expertul G.M. sub control judiciar. El este acuzat de trafic de influență în formă continuată. De asemenea, este acuzat și de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În ianuarie 2024, G.M. ar fi pretins 10.000 de euro de la o persoană. Din această sumă, ar fi primit 5.000 de euro. Banii erau ceruți pentru a influența funcționarii Oficiului Registrului Comerțului din București. Scopul era de a facilita radierea unei firme fără respectarea legii. Aceasta ar fi fost o manevră pentru a eluda datoriile fiscale.
Pe 10 martie 2024, expertul contabil ar fi întocmit un document fals. Acesta ar fi atestat că firma nu avea datorii. A semnat documentul în fals, la rubrica „asociat unic”. A depus apoi acest înscris la Oficiul Registrului Comerțului din București. Scopul era dizolvarea și lichidarea firmei fără un lichidator. G.M. cunoștea că firma avea obligații fiscale restante.
Suma totală datorată de cele două societăți era de 2.311.569 lei. Procurorii au dispus sechestru asigurător asupra sumei de 5.000 de euro.
Dosarul a fost trimis Tribunalului Giurgiu pentru judecare.
Colaborarea cu o funcționară fiscală
Procurorii anticorupție au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Acordul a fost semnat cu Nae Nicoleta-Lucia, consilier superior fiscal. Aceasta a fost acuzată de complicitate la trafic de influență.
În baza acordului, Nae Nicoleta-Lucia a acceptat o pedeapsă de 2 ani închisoare. Pedeapsa este suspendată pe o perioadă de supraveghere de 2 ani. De asemenea, i s-a interzis exercitarea anumitor drepturi timp de 2 ani.
Dosarul de urmărire penală, împreună cu acordul, a fost trimis Tribunalului Giurgiu.
