Mascații, în „vizită” la un service care a efectuat 28.094 de ITP-uri, dar a declarat 7.669
Mascații și polițiștii din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat o „vizită” la un service auto. Acesta a realizat 28.094 de ITP-uri, dar a declarat doar 7.669.
Operațiunea, numită JUPITER, a avut loc pe 22 octombrie. A fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. De asemenea, a colaborat Inspectoratul General al Poliției Române. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Satu Mare au executat trei mandate de percheziție.
Perchezițiile s-au desfășurat la sediul unei societăți din județul Satu Mare. Această societate are ca obiect de activitate efectuarea inspecțiilor tehnice auto. Acțiunile s-au extins și la domiciliul administratorului societății.
Dosarul penal a fost întocmit ca urmare a unei sesizări din oficiu a polițiștilor. Din materialul probator administrat a reieșit că persoana cercetată nu ar fi înregistrat veniturile încasate. Aceasta a avut loc în perioada 2021-2023. Prin această activitate, s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat, care urmează a fi stabilit.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile. Acestea sunt necesare pentru stabilirea întregului prejudiciu cauzat.
„În perioada 01.01.2021 – 31.12.2023, o societate a realizat 28.094 de ITP-uri. Pentru doar 7.669 dintre acestea au fost emise documente fiscale. Astfel, nu au fost înregistrate toate operațiunile și veniturile obținute. Scopul a fost sustragerea de la plata obligațiilor către bugetul de stat. Aceasta a cauzat un prejudiciu statului român,” au explicat procurorii sătmăreni, conform presasm.ro.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Satu Mare, Serviciului Criminalistic și Poliției Municipiului Carei.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale. Se urmărește și tragerea la răspundere a persoanelor implicate, precum și stabilirea prejudiciului. Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală. Ele se bucură și de prezumția de nevinovăție.
