BREAKING: Rețineri în dosarul Nordis
Procurorii DIICOT au făcut 65 de percheziții în România și Monaco în dosarul Nordis. Printre cei vizați se află și Vladimir Ciorbă, acționarul principal al Nordis. Acesta este soțul Laurei Vicol, fostă șefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Ioana Băsescu și Andreea Cosma, notari implicați în tranzacțiile Nordis, au fost audiate. Procurorii susțin că liderii grupului infracțional au delapidat 71 de milioane de euro.
Declarații și acuzații noi
ORA 21.14 – Avocatul fraților Poștoacă: Mâine vor fi prezentați pentru arestare preventivă.
Clientul meu a dat declarații, dar acestea au fost considerate nesincere.
ORA 21.09 – Notarul Andreea Cosma, la Antena 3:
Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în acest dosar.
Acuzația vizează actele de apartamentare pentru Blocul 3.
Am oferit procurorilor un tabel cu promisiunile de vânzare, aproximativ 200 de contracte.
Notarii nu pot verifica dacă un apartament a fost promis mai multor persoane.
Rețineri și refuzul declarațiilor
ORA 20.35 – Pe lângă Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, au fost reținuți și alți asociați ai Nordis.
Printre aceștia se află Gheorghe Emanuel Poștoacă, Matei Cristian și alți angajați ai companiei.
ORA 20.21 – Laura Vicol a refuzat să dea declarații în fața procurorilor.
S-a prevalat de dreptul la tăcere, conform surselor G4Media.
ORA 20.03 – Duba poliției a ajuns la sediul DIICOT pentru transportul suspecților în arest.
ORA 19.37 – Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți oficial de procurorii DIICOT.
Audierea Andreei Cosma și implicarea liderilor PSD
ORA 18.15 – Andreea Cosma a plecat de la DIICOT fără a răspunde întrebărilor jurnaliștilor.
A anunțat că va transmite un comunicat de presă.
ORA 17.52 – Laura Vicol este suspectată de complicitate la delapidare și spălare de bani.
Este acuzată și de aderare la un grup infracțional organizat.
ORA 17.40 – Premierul Marcel Ciolacu despre audierile Nordis: „Foarte bine, Justiția își face treaba.”
Ciolacu și alți lideri PSD au zburat cu avioane private finanțate de Nordis.
Laura Vicol a condus Comisia Juridică din Camera Deputaților cu sprijinul PSD.
Noi audieri la DIICOT
ORA 16.31 – Vladimir Ciorbă a venit la DIICOT cu un ghiozdan și o geantă.
ORA 16.27 – Jandarmii au adus la DIICOT și părinții lui Vladimir Ciorbă.
ORA 16.23 – Andreea Cosma a ajuns la DIICOT pentru audieri.
Ioana Băsescu este și ea notar în tranzacțiile Nordis.
ORA 14.44 – Emanuel Poștoacă, asociat în Nordis, a fost adus la DIICOT.
ORA 14.03 – Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a ajuns la audieri.
ORA 13.36 – Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost escortați de jandarmi la DIICOT.
Urmează să fie audiați de procurori, potrivit surselor G4Media.
Acuzațiile procurorilor în dosarul Nordis
Liderii presupusului grup infracțional au încasat peste 195 de milioane de euro de la clienți.
Sumele au fost colectate prin promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare de apartamente și parcări.
Fondurile au fost delapidate rapid prin transferuri către membri ai grupului.
Banii au fost folosiți pentru plăți către firme afiliate, salarii și cheltuieli de lux.
Aproximativ 69 de milioane de euro au fost folosiți în mod ilegal.
Structura grupului infracțional
Procurorii investighează acuzații de delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală.
Grupul ar fi fost structurat pe trei niveluri și activ din 2018.
Suspecții au promovat proiecte imobiliare prin mai multe firme.
Au încasat bani de la clienți, iar apoi au delapidat sumele.
S-au efectuat tranzacții fictive pentru a evita plata taxelor și impozitelor.
Legătura dintre PSD și Grupul Nordis
În 2024, G4Media a dezvăluit că Marcel Ciolacu și lideri PSD au călătorit cu avioane private.
Costurile au fost acoperite de Grupul Nordis.
Nordis Management SRL a intrat în insolvență pe 7 octombrie 2024.
În noiembrie 2024, peste 1.200 de creditori erau înregistrați în procesul de insolvență.
Un judecător sindic a dispus intrarea în insolvență, conform G4Media.
Creditori recenti
Printre cei mai recenți creditori se află Vodafone, Țiriac Auto, foștii fotbaliști Adrian Ropotan și Florin Gardoș, fostul europarlamentar USR Vlad Botoș, jurnalistul Robert Turcescu și firma Euromedia Group.
Comunicatul DIICOT
Pe 3 februarie 2025, procurorii DIICOT au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție în România și Monaco. Acestea vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și altele.
Cercetările până acum
Până acum, cercetările au vizat 72 de suspecți, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Aceștia au creat un grup infracțional în 2018, având un mecanism complex de fraudare. Grupul a realizat proiecte imobiliare false, înșelând cumpărătorii și sustrăgând sume de bani prin diverse metode.
Eșalonul secund al grupului
Membrii eșalonului secund au fost apropiați ai liderilor grupului, având atribuții administrative și financiare. Ei au întocmit documente și au încasat bani proveniți din activități ilegale.
Sumele încasate ilegal
Între 2019 și 2024, grupul a încasat de la clienți peste 957 milioane lei (aproape 195 milioane euro). Fondurile au fost delapidate rapid, iar banii au ajuns la membrii grupului sau la firmele asociate.
Operațiuni fictive și externalizarea fondurilor
Fondurile au fost transferate folosind documente false pentru a simula legalitatea tranzacțiilor. Banii au fost retrasi în numerar sau transferați în conturile membrilor grupului.
Înșelăciune și manipularea clienților
Suspecții au înșelat clienții cu promisiuni false legate de imobile. Au amânat semnarea contractelor și au impus condiții noi dezavantajoase. Uneori, vânzările erau condiționate de preluarea unor imobile.
Obstrucționarea clienților
Grupul a dificultat accesul clienților în șantiere, a vândut imobilele către propriile firme și nu a livrat apartamentele promise. Aceste acțiuni au dus la pagube materiale pentru clienți și foloase ilegale pentru membrii grupului.
Operațiuni fictive în contabilitate
Membrii grupului au efectuat operațiuni fictive în contabilitatea firmelor pentru a reduce baza impozabilă și a deduce ilegal TVA-ul.
Acțiunea DIICOT
Acțiunea a fost sprijinită de jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Audierile au loc la DIICOT. Suspecții beneficiază de drepturile prevăzute de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție.
