Deschiderea dosarului penal în România
Ministerul de Interne din România a deschis un dosar penal privind documentele false găsite la Vladimir Plahotniuc. Acesta a fost arestat pe 22 iulie pe Aeroportul Internațional din Atena de autoritățile din Grecia. Polițiștii eleni au transmis României copii după șase documente aflate asupra lui Plahotniuc. Doar un pașaport, emis anterior interdicției, este considerat autentic. Celelalte documente sunt suspectate de fals. Ele includ două cărți de identitate, două permise și un pașaport.
Ministerul susține că documentele au fost modificate mecanic pentru a schimba identitatea titularului. Acestea pot constitui fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Dosarul este instrumentat de Direcția de Investigații Criminale din Poliția Română.
Arestarea și contextul internațional
Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu au fost reținuți pe aeroportul din Atena în timp ce încercau să zboare spre Dubai. Cei doi erau dați în urmărire internațională de Interpol. R. Moldova a cerut extrădarea lui Plahotniuc pentru patru dosare penale, inclusiv „furtul miliardului”. La scurt timp, Rusia a transmis și ea o solicitare de extrădare pentru alte două dosare.
Ambii au primit mandate de arestare pentru 40 de zile și au fost închiși la Korydallos, cea mai mare închisoare din Grecia.
Identitățile multiple ale lui Plahotniuc
La percheziții au fost găsite cel puțin 21 de acte emise de șapte state diferite. Printre acestea se numără acte din România, Moldova, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Vanuatu și Irak. Plahotniuc avea patru cărți de identitate, inclusiv două românești emise pe numele Antohe Mihai, cu fotografii diferite. Deținea șase permise de conducere false din România, Ucraina, Moldova, Rusia și Bulgaria. Avea și 11 pașapoarte pe diferite nume din cele șapte state menționate.
El folosea cel puțin cinci identități distincte, fiecare cu seturi complete de documente. Unele documente aveau același nume, dar diferite date, fotografii și naționalități.
