Metoda anulării: români extrag 580.000 euro din bancomate printr-o schemă frauduloasă
O grupare din România a furat 580.000 de euro folosind o metodă inovatoare. Infractorii au vizat bancomate din Europa de Vest. Ei călătoreau din România pentru a opera fraudele în străinătate. Grupul a folosit „metoda anulării tranzacției” pentru a sustrage banii. Înainte de eliberarea sumei, ei anulau operațiunea. Astfel, bancomatul debita contul dar nu reținea banii. Gruparea îndepărta ecranele aparatelor și introducea carduri bancare. După fiecare retragere simulată, suma era retrasă în mod fraudulos. Banii erau apoi spălați prin investiții în imobiliare și cumpărături. Suspecții se identificau cu porecle jignitoare adresate poliției. Acestea apăreau pe plăcuțe de înmatriculare, tricouri și postări online. Aroganța afișată public a atras atenția autorităților.
Percheziții și arestări internaționale
În decembrie 2024, poliția britanică a lansat o anchetă oficială. Recent, două persoane au fost arestate în România. S-au efectuat 18 percheziții domiciliare pe teritoriul național. Autoritățile au confiscat case, mașini de lux și bani. Europol a coordonat operațiunea împreună cu forțele britanice și române. Gruparea este suspectată și de furt de identitate. Alte acuzații includ falsificare de carduri și fraudă cu carduri de credit. Investigația a fost sprijinită de cooperarea internațională eficientă. Schema folosită a fost considerată extrem de ingenioasă și greu de detectat. Autoritățile continuă cercetările pentru identificarea tuturor complicilor. Ancheta este în desfășurare și alte arestări sunt posibile.
