ASF avertizează asupra unei escrocherii cu criptomonede
Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează despre o schemă frauduloasă complexă promovată prin WhatsApp și Telegram. Escrocheria se prezintă sub forma unei comunități educaționale și investiționale în criptomonede. Grupurile create par active, dar sunt animate de conturi automate care simulează interacțiuni și tranzacții. Recrutarea se face masiv pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, unde sunt atrase victimele.
Metoda de operare a fraudatorilor
În aceste grupuri apar persoane prezentate ca „mentori” sau „consilieri crypto”. Ei oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri garantate. Membrii sunt încurajați să investească sume mici și să atragă prieteni, colegi sau rude. Pentru extinderea rețelei, participanții sunt recompensați pentru fiecare nou membru adus. Grupurile prezintă clasamente false și premii fictive care creează iluzia succesului.
Cum sunt atrași banii victimelor
Victimele sunt îndrumate să cumpere criptomonede și să le transfere către așa-zise conturi de tranzacționare. Aceste conturi aparțin unor firme pretins autorizate, dar inexistente. Platformele prezintă tranzacții false care par profitabile, pentru a câștiga încrederea investitorilor. Ulterior, victimele trimit sume tot mai mari către escroci. La retragerea fondurilor, li se cer taxe inventate precum comisioane AML sau impozite inexistente. În realitate, banii nu sunt returnați niciodată.
Recomandările ASF pentru protecția cetățenilor
ASF avertizează populația să oprească imediat orice comunicare cu aceste persoane. Instituția recomandă să nu fie plătite taxe suplimentare, chiar dacă se promite recuperarea banilor. Cetățenii sunt îndemnați să verifice întotdeauna dacă firmele de investiții sunt autorizate de ASF sau alte autorități europene. Registrul ASF poate fi consultat online pentru verificarea legalității companiilor.
