Fraudă fiscală: Rețea de firme a păgubit statul cu 52 milioane de lei
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit un caz semnificativ de fraudă fiscală. O grupare de cinci societăți interconectate a prejudiciat statul cu 52 milioane de lei. Aceste firme au făcut achiziții intracomunitare de bunuri alimentare fără a plăti taxele datorate. Acțiunile au fost coordonate pentru a evita plata TVA-ului.
În urma monitorizării tranzacțiilor intracomunitare, ANAF a identificat această grupare în februarie. Inspectorii DGAF au constatat că fraudarea statului a fost organizată pe mai multe paliere. Societățile aveau roluri precise într-un sistem coordonat. Unul dintre elementele centrale ale fraudei a fost o societate de tip „fantomă”. Aceasta a făcut achiziții intracomunitare de bunuri alimentare, dar nu a plătit taxele corespunzătoare.
Frauda a fost extinsă și prin emiterea de facturi pentru tranzacții fictive de echipamente frigorifice. ANAF a reușit să oprească rambursarea TVA-ului de aproximativ 8,5 milioane de lei. În cadrul verificărilor, agenția a instituit măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului.
Persoanele responsabile au fost sesizate către autoritățile de urmărire penală. ANAF a subliniat importanța digitalizării în combaterea evaziunii fiscale. Proiectele RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-TVA și SAF-T sunt folosite pentru prevenirea fraudei fiscale.
