Libra Bank blochează conturile AUR și ale apropiaților lui Marius Lulea
Libra Bank a blocat conturile AUR și trei firme asociate prim-vicepreședintelui Marius Lulea . Decizia a fost luată după ce Lulea nu și-a declarat sursa averii . Banca a sesizat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor privind tranzacții suspecte .
Cerere de clarificare a sursei averii și refuzul bancar
Conform Legii 129/2019, Libra Bank i-a cerut lui Lulea să declare sursa averii . Legea impune băncilor să verifice fondurile persoanelor publice. Deși lider AUR, Lulea nu și-a depus declarația de avere și interese . Neprimind răspuns, banca a acționat.
Blocajul conturilor: martie și aprilie
Conturile AUR au fost blocate în martie pentru refuzul lui Lulea de a-și declara sursa averii . În aprilie, Libra Bank i-a închis conturile și lui Lulea, care și-a întrerupt relația cu banca . Tot în aprilie, banca a blocat conturile celor trei firme asociate lui Lulea .
Raportul către instituția anti-spălare
În 2024, Libra Bank a trimis un raport către Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor . Tranzacțiile vizate erau plăți mari repetate către firme intermediare în relație cu Ionuț Marcel Păcuraru, patron al Realitatea Plus . De asemenea, au fost detectate donații și împrumuturi de la persoane cu venituri neconforme .
Intervenția AEP și sancțiuni
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confiscat 13,25 milioane lei de la AUR din campanie . AUR a fost amendat cu 25.000 lei pentru încălcarea legislației finanțării partidelor . AEP a refuzat decontări ale unor împrumuturi care depășeau limitele legale sau proveneau dintr-o singură sursă .
Legături controversate și reacția băncii
Unele împrumuturi necontestate proveneau de la cercul lui Maricel Păcuraru, asociat Realitatea Plus și Romprest . Păcuraru a fost condamnat în 2014 la 4 ani de închisoare pentru prejudicierea Poștei Române . Libra Bank afirmă că aplică regulile BNR egal și transparent pentru toți clienții, inclusiv Marius Lulea .
Marius Lulea nu a răspuns apelurilor și mesajelor Economedia până la ora publicării articolului .
