Autoritățile din Grecia investighează transferuri suspecte de bani de la preoți către cluburi de noapte
Autoritățile din Grecia au identificat transferuri suspecte de bani. Aceste transferuri sunt efectuate de preoți catolici către cluburi de noapte.
Autoritatea elenă de luptă împotriva spălării banilor (HAMLA) a înghețat conturile unor proprietari de cluburi. Acești proprietari au primit sume mari de bani de la doi preoți de rang înalt. Informația a fost transmisă de agenția elenă ANA.
HAMLA a trimis constatările autorităților de anchetă ale Bisericii Catolice din Grecia. Se verifică activitățile celor doi preoți pentru posibilă delapidare. Proprietarii cluburilor sunt verificați pentru spălare de bani.
Unul dintre proprietari a fost implicat anterior în infracțiuni penale. Vaticanul a fost informat despre măsurile întreprinse.
HAMLA a descoperit, în urma unui audit, sume mari de bani. Aproximativ trei milioane de euro au fost investite în cluburi de noapte. Această practică a început cu opt ani în urmă.
Autoritatea a fost informată de bănci despre mișcări suspecte de bani. A început un audit pentru a identifica traseul banilor. Se investighează și numărul real al persoanelor implicate.
Ancheta indică infracțiuni grave, precum delapidare și spălare de bani. HAMLA a descoperit că cele trei milioane de euro au fost delapidate. Ulterior, au fost dezvăluite identitățile celor doi prelați și ale proprietarilor de cluburi.
Ultimul transfer suspect a fost depistat recent. Acesta a implicat suma de 50.000 de euro.
