Percheziții și rețineri în dosarul TUX
Oamenii legii au efectuat 28 de percheziții în trei cauze penale privind activități ilicite și evaziune fiscală. Acțiunile au vizat platforma de tranzacționare „TUX”. În timpul perchezițiilor au fost ridicate sume în lei și valută, telefoane, tehnică de calcul și alte mijloace materiale relevante pentru anchetă. Cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, inclusiv organizatori ai platformei, au fost reținute pentru 72 de ore.
Acțiuni coordonate de INI și procurori
Ofițerii INI, împreună cu procurorii, au descins cu zeci de percheziții în cadrul presupusei piramide financiare TUX. Aproximativ 30 de percheziții au fost autorizate, iar șapte persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Printre percheziții au fost vizați foști angajați ai MAI, Valentin și Antonina Samoil. Aceștia nu au fost reținuți, deoarece au decis să colaboreze cu ancheta.
Schema piramidală și presiunea asupra investitorilor
Mai mulți cetățeni au investit economiile prin această platformă, ulterior dovedită a fi piramidă financiară. În octombrie, utilizatorii au primit un mesaj: depunerea a 100 USDT în 24 de ore era obligatorie. Nerespectarea obligației ducea la blocarea definitivă a conturilor. Numărătoarea inversă afișată în aplicație amplifica presiunea psihologică asupra investitorilor. Motivul invocat a fost conformarea la standardele KYC, dar taxele nu aveau bază legală și erau frauduloase. Ulterior, conturile au fost blocate, iar accesul la fonduri a devenit imposibil.
Investitori afectați și amploarea fraudei
Printre victime s-au numărat chiar și angajați ai statului, inclusiv polițiști, vameși și alți funcționari. Rulajul piramidei TUX în Moldova ar fi atins circa 48 milioane de euro. Aceasta face din caz unul dintre cele mai mari scandaluri financiare recente. Antonina Samoil a respins acuzațiile privind implicarea sa în conducerea platformei sau gestionarea fondurilor.
